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176人,800余万元!“夫妻店”的非法吸收公众存款路

2020/3/12 20:02:41   来源:中国山东网    

  中国山东网-感知山东3月12日讯 (通讯员 刘晓楠) 近年来,非法吸收公众存款犯罪屡禁不止,严重危害经济秩序,损坏社会安定。老百姓对投资领域缺乏了解,仅看回报而忽略了风险,很容易受到不法分子的蛊惑。近日,山东省济宁市任城区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对钱亮、张苗苗提起公诉。

  “因为社会上出现了一些担保公司,有些老百姓当时只想挣高息,把钱存到了担保公司,所以我也想成立一个担保公司”。2013年初,钱亮注册成立了济宁财源担保公司(以下简称“财源担保”),由其妻子张苗苗负责管理财务。

  除了通过微信宣传,钱亮找到广告公司制作了宣传彩页,安排公司员工和雇佣的临时发单员在济宁城区的街面上向老百姓发放。宣传页上主要介绍了财源担保的基本情况,描绘了一幅“将资金投入到担保公司以后,该公司能够按月向投资人支付利息,利息比银行同期利息高很多”的“美好画卷”。

  “公司给的月息一般是存款金额的1.5%至2.0%之间,当时只想挣高息,所以将自己的钱存到了担保公司”。在高息诱惑下,一些不明真相的老百姓拿出积蓄找到财源担保。该公司则介绍将老百姓投资理财的钱使用到山东某车饰品有限公司和济宁某水处理有限公司,说是这两个公司扩大经营后能够有很大的利润。但实际上财源担保冒用两家公司的名义,在社会上吸收老百姓手里的钱,然后以高于支付给老百姓的利息,放贷给其他人,从中赚取利息差。

  财源担保为了吸引到更多的“投资”和“转介绍”,经常组织客户到台儿庄、云台山等地旅游,开展聚餐、抽奖等活动。除此之外,每个月还会给客户送去一些小礼品,大体上都是一些生活日用品、油、米、面等,小礼品的价值则是每投一万元对应每月10元左右。

  上当受骗的人越来越多,财源担保的规模也越做越大,最多的时候共开了4家店面,共计向176名社会公众吸收资金800余万元。随着一些非法投资担保公司出事跑路的新闻成为热点,引发了社会上连锁反应,越来越多投过钱的老百姓意识到自己上当受骗了,找到财源担保去兑钱。

  “当时干担保公司的时候并不清楚自己的行为是违反国家法律的,现在了解越来越多,才知道自己犯法了”,钱亮意识到自己的行为触犯了国家的法律,辗转至济南、泰安、徐州等多地躲藏了起来。

  2019年6月3日,钱亮被公安机关抓获。同年7月17日,张苗苗到公安机关主动投案。到案后,夫妻二人均如实供述了犯罪事实。

  受案后,任城区检察院经审查认为,钱亮、张苗苗违法国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融管理秩序,数额巨大,涉嫌非法吸收公众存款罪,遂依法向法院提起公诉。

  检察官提醒大家,天上不会掉馅饼,要擦亮双眼,提高警惕,找准理财渠道,切莫上当受骗。(文中涉案人员、公司名称均为化名)

 编辑:刘自锐    责任编辑:温伟伟

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