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未按规定履行客户身份识别 中国银行济宁分行违法被罚40万

2019/11/20 21:35:20   来源:中国山东网    

  中国山东网-感知山东11月20日讯 近日,记者从中国人民银行济南分行官方获悉,济银罚字〔2019〕第22号、第23号、第24号决定书,决定书显示中国银行股份有限公司济宁分行2018年1月1日至2018年12月31日存在未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定,中国人民银行济南分行对其处以40万元罚款,对相关责任人共处以2万元罚款。

 编辑:温伟伟    责任编辑:徐茸

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