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济宁首例涉黑洗钱案件开庭审理 涉案金额300万

2018/7/3 18:17:39   来源:齐鲁晚报

  汶上县人民法院日前成功开庭审理一起涉黑洗钱案件,涉案金额300万元。目前,该案件尚未宣判。

  据人民银行济宁市中心支行信息,今年5月,辖内汶上县闫某某等人涉嫌黑社会性质的组织犯罪案件,涉及违法所得300万元,已被汶上县公安机关立案侦查,案件于6月19日在汶上县人民法院成功开庭审理。

  针对上述案件线索,人行济宁中支督促所属汶上县支行与汶上县人民检察院、汶上县人民法院就案件中闫某某等人违法所得300万元是否属于洗钱犯罪,主动开展情况会商,认为该案洗钱犯罪特征鲜明,应属上游洗钱犯罪。

  人民银行济宁中支反洗钱部门发挥自身优势,协助公安机关对众多犯罪嫌疑人进行资金监测和调查,督促指导汶上县农业银行、汶上县建设银行切实配合有关部门做好涉案账户及交易信息查询、账户冻结等工作。

  在本次案件审理过程中,人民银行济宁中支反洗钱部门根据《刑法》第191、312、349条涉及洗钱犯罪的条款与汶上县人民检察院、汶上县人民法院开展多次会商,实现了信息高效传递,建立了全面合作和信息共享以及长效业务联系合作机制,对辖内金融机构提报的不同类型上游犯罪的可疑交易线索,实现了按类型向对口部门移送。

    编辑:郝亚松    责任编辑:温伟伟

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