骗子冒充扶贫公司指使夫妻汇款 银行巧妙制止

2016/7/27 10:38:37   来源:济宁新闻网    

  随着人们防范意识的提高,骗子也是与时俱进,诈骗手段花样频出。前几天,家住邹城的一对年轻夫妇,就差一点栽进了骗子布下的的陷阱中。

  监控视频中的这两位,就是要汇款的年轻夫妇,由于不会使用自助汇款机,正在大堂巡检的银行工作人员张建辉主动向前提供帮助。

  银行大堂主任张建辉告诉记者,在询问的过程中,客户给他看了这样一条信息,上面发件人信息显示“上海彭律师”,还有一个蒋某某的卡号。在看到这条信息时,张建辉第一个感觉便是不对劲。联想到这位年轻的夫妇,穿着很朴素,和上海律师产生交集的可能性不大。而且短信中的收款账户,并不是彭律师本人,而是蒋某某的卡号。

  虽然当时女性客户非常肯定的说自己认识这位律师,但是细心的张建辉发现,男性的表情十分复杂,欲言又止的样子。这让他深信其中必有原因,于是张建辉向这对夫妇讲了一个诈骗案例,但年轻女子并不为之所动,执意要汇款。因此,张建辉以查询汇款手续费为由,抄下了对方手机短信中的收款卡号,随后紧接着找到地柜工作人员进行查询。

  查它的明细张建辉发现最近几个月,陆续有来自全国各地的资金进入,而且也就两三分钟之内,接着就转出去了。资金频繁出入,而且更重要的是,这个卡号的开户地并不在上海。种种迹象表明,这很明显就是一起资金诈骗行为。

  在银行工作人员的耐心劝解下,终于避免了一起诈骗案件的发生,那么究竟是什么原因,能够让女顾客对张建辉撒谎,又是什么原因让她执意要给对方汇款呢?

  银行大堂主任张建辉说,这个女士之前接到了一个陌生电话,声称是上海一个扶贫公司的,要发放五百万的扶贫款,这位女性客户的户籍信息,家庭状况又恰巧符合,说要给她批三百万的额度,让他联系这个彭律师。要说这骗子的噱头听起来够夸张的,一听就不符合实际,但是人家这两位还真就信了,随后就打电话和那位彭律师进行了联系。彭律师说需要先汇一个6100元的律师费,于是客户就来到银行办理汇款业务。于是就有了刚才的一幕,通过事后了解,这6000多元钱,对这小两口来说也是一笔不小的数目,假如被无端的骗走,肯定懊恼不已。

  说到诈骗,我们记者也了解到,现在以冒充扶贫公司、电信、公检法、税务部门,以电话欠费、信用卡涉嫌诈骗、购车退税、车祸出事等为幌子,明目张胆的进行诈骗犯罪活动。

  银行分理处主任徐涛提醒各位,遇到自称某个组织或个人,以种种理由要求汇款的,一定要及时向银行工作人员协助确认,对于认定为诈骗事件的,及时要向公安机关报案。

编辑:李悦    责任编辑:胡立荣

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